關(guān)聯(lián)人回避事宜
　　
　　根據(jù)《上海經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證交易單位股份公司憑證上市規(guī)則（2014年修訂）》及《公司章程》規(guī)定，董事局審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)當(dāng)回避表決。
　　
　　1、因公司董事曹暉先生、陳向明先生在特耐王包裝(福州)有限公司兼任董事職務(wù)，在公司董事局審議《關(guān)于2016年度公司與特耐王包裝(福州)有限公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》時(shí)，關(guān)聯(lián)董事曹暉先生、陳向明先生回避表決，由出席會(huì)議的其余6名無關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事一致審議通過該議案。
　　
　　2、公司董事與福建宏協(xié)承汽車部件有限公司、寧波宏協(xié)承汽車部件有限公司、重慶宏協(xié)承汽車部件有限公司無關(guān)聯(lián)關(guān)系，因此，在公司董事局審議《關(guān)于2016年1－7月公司與福建宏協(xié)承汽車部件有限公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》、《關(guān)于2016年1－7月公司與寧波宏協(xié)承汽車部件有限公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》、《關(guān)于2016年1－7月公司與重慶宏協(xié)承汽車部件有限公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》三項(xiàng)議案時(shí)，不存在關(guān)聯(lián)董事需回避表決的情形。
　　
　　3、因公司董事曹暉先生為福建三鋒汽配開發(fā)有限公司的董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，同時(shí)曹暉先生間接帶有福建三鋒汽配開發(fā)有限公司高標(biāo)準(zhǔn)的股權(quán)，在公司董事局審議《關(guān)于2016年度公司與福建三鋒汽配開發(fā)有限公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》時(shí)，關(guān)聯(lián)董事曹暉先生、曹德旺先生（曹暉先生之父親）回避表決，由出席會(huì)議的其余6名無關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事一致審議通過該議案。
　　
　　4、因公司董事曹暉先生為福建三鋒機(jī)械科技有限公司的董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，同時(shí)曹暉先生間接帶有福建三鋒機(jī)械科技有限公司60%的股權(quán)，在公司董事局審議《關(guān)于2016年度公司與福建三鋒機(jī)械科技有限公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》時(shí)，關(guān)聯(lián)董事曹暉先生、曹德旺先生（曹暉先生之父親）回避表決，由出席會(huì)議的其余6名無關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事一致審議通過該議案。
　　
　　一、日常關(guān)聯(lián)交易的基本情況
　　
　?。ㄒ唬┤粘ｊP(guān)聯(lián)交易履行的審議程序
　　
　　1、2015年10月26日上午，公司第八屆董事局第六次會(huì)議在福建省福清市融僑經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)福耀工業(yè)村本公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開。在關(guān)聯(lián)董事對(duì)2016年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)回避表決的情況下，由出席會(huì)議的無關(guān)聯(lián)董事審議通過《關(guān)于2016年度公司與特耐王包裝(福州)有限公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》、《關(guān)于2016年1－7月公司與福建宏協(xié)承汽車部件有限公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》、《關(guān)于2016年1－7月公司與寧波宏協(xié)承汽車部件有限公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》、《關(guān)于2016年1－7月公司與重慶宏協(xié)承汽車部件有限公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》、《關(guān)于2016年度公司與福建三鋒汽配開發(fā)有限公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》、《關(guān)于2016度年公司與福建三鋒機(jī)械科技有限公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。
　　
　　2、單獨(dú)董事意見
　　
　?。?）在公司召開董事局會(huì)議審議上述日常關(guān)聯(lián)交易前，單獨(dú)董事LIUXIAOZHI（劉小稚）女士、吳育輝先生、程雁女士就上述日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表了事前同意的意見，具體內(nèi)容如下：“我們認(rèn)真審閱了公司提供的《關(guān)于2016年度公司與特耐王包裝(福州)有限公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》、《關(guān)于2016年1－7月公司與福建宏協(xié)承汽車部件有限公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》、《關(guān)于2016年1－7月公司與寧波宏協(xié)承汽車部件有限公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》、《關(guān)于2016年1－7月公司與重慶宏協(xié)承汽車部件有限公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》、《關(guān)于2016年度公司與福建三鋒汽配開發(fā)有限公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》、《關(guān)于2016年度公司與福建三鋒機(jī)械科技有限公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》及其他相關(guān)材料，我們認(rèn)為公司對(duì)上述日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)是合理的，該等日常關(guān)聯(lián)交易不影響公司的單獨(dú)性，公司主要業(yè)務(wù)不會(huì)因該等日常關(guān)聯(lián)交易而對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴，也不存在損害公司及無關(guān)聯(lián)關(guān)系股東利益的情況。我們同意將上述日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)提交公司董事局會(huì)議審議，公司董事局會(huì)議在審議上述日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)當(dāng)回避表決。”
　　
　?。?）在公司召開董事局會(huì)議審議上述日常關(guān)聯(lián)交易時(shí)，單獨(dú)董事LIUXIAOZHI（劉小稚）女士、吳育輝先生、程雁女士就上述日常關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了單獨(dú)意見，具體內(nèi)容如下：“我們認(rèn)為，公司與不存在控制關(guān)系的關(guān)聯(lián)方特耐王包裝(福州)有限公司、福建宏協(xié)承汽車部件有限公司、寧波宏協(xié)承汽車部件有限公司、重慶宏協(xié)承汽車部件有限公司、福建三鋒汽配開發(fā)有限公司、福建三鋒機(jī)械科技有限公司發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易是為了滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，充分發(fā)揮公司與關(guān)聯(lián)方的協(xié)同效應(yīng)，有利于公司健康穩(wěn)定的發(fā)展。公司與上述關(guān)聯(lián)方能夠按照公平、公開、公正、合理的原則協(xié)商確定交易價(jià)格，交易價(jià)格采取參考市場(chǎng)價(jià)格或以成本加合理利潤(rùn)、參考周邊市場(chǎng)價(jià)格的方式定價(jià)。因此，公司與上述關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易不存在損害公司及股東尤其是無關(guān)聯(lián)關(guān)系股東的利益的情形，不會(huì)對(duì)公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力和單獨(dú)性產(chǎn)生不良影響，公司不會(huì)因此對(duì)關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴或者被其控制。我們對(duì)上述議案表示同意。上述議案已經(jīng)公司第八屆董事局第六次會(huì)議在關(guān)聯(lián)董事回避表決的情況下審議通過，上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的審批程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，決策程序合法有效。”